پولشویی

رییس‌کل دادگستری استان کردستان از صدور کیفرخواست برای ۹ تن از مسوولان اسبق شهرداری و شورای شهر مریوان به دلیل تخلفات مالی خبر داد.

ايسنا: بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور با عضویت بیش از ۲ هزار قاچاقچی و داشتن ناوگان حمل و نقل جاده‌ای شامل بیش از پنج‌هزار کامیون، تریلر و خودروی سوخت بر شناسایی و متلاشی شد.

خبر آنلاین: فرامرز دادرس، فعال سیاسی اپوزیسیون و کارشناس اینترنشنال درباره درگیری ها در این شبکه توضیح داد.

ایرنا: جورج سانتوس، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا به اتهام دروغگویی، فساد مالی و پولشویی بازداشت شد.

اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی‌شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور اظهار کرد: برای پیشگیری از هر نوع اقدام محرمانه در حوزه اقتصاد که شکل و بوی پولشویی و تامین مالی تروریسم و اخلال در نظام‌های اقتصادی کشور دارد، طراحی‌های مفهومی انجام شده است.

سنا: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس در راستای اجرای تکالیف قانونی و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی با مشارکت در کارگروه ملی ارزیابی ریسک به‌منظور تدوین سند ملی ریسک و نیز ایجاد دو کارگروه اختصاصی آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری بازار سرمایه و ارزیابی ریسک شمول مالی در سطح موارد کلان اقدام کرد. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس ضمن بیان این مطلب افزود: جلسات کارگروه‌های مذکور با وجود محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل شرایط پاندمی موجود برگزار و برخی اقدامات و تصمیمات لازم گرفته شد.…

ايسنا: سردار هادی شیرزاد گفت: متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه‌ امام خمینی (ره) دستگیر شد.

فارس: بر اساس گزارش یک روزنامه آلبانیایی تعدادی از اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شدند.

ايسنا: بنیاد تتر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دستورالعمل جدیدی را به اجرا خواهد گذاشت تا جلوی استفاده از پولشویی با استفاده از این رمزارز به ویژه در پرداخت‌های فرامرزی گرفته شود.

خبر آنلاین: یک فعال رسانه ای و سیاسی در واکنش به سخنان اخیر وزیر کشور درباره مخالفت با پیوستن ایران به اف ای تی اف به نکته مهمی اشاره کرده است.

محتمل است در مطالعه کتاب‌ها، مقالات... با اصطلاحی به نام«Cooling off period» مواجه شویم. هرچند که خوانندگان محترم، معانی تک‌تک کلمات مذکور را می‌دانند، ولی شاید با کاربرد این اصطلاح، تاکنون آشنا نشده باشند. اصطلاح «Cooling off period» در ترجمه کلمه به کلمه «دوره خُنک‌سازی» معنی می‌شود؛ ولی در رویداد «پولشویی» زمانی کاربرد دارد که هیچ تعهدی (قراردادی) در «دوره زمانی مورد نظر» وجود نداشته باشد.

تسنیم: روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.

خبر آنلاین: جواد زرینچه، سرپرست مستعفی باشگاه استقلال، با حضور در برنامه «سلام صبح بخیر» شبکه سه به سوال مجری برنامه درباره اینکه آیا حساب های استراماچونی در ایتالیا بلوکه و ایشان متهم به پولشویی شده است؟ را پاسخ داد.

ایسنا نوشت: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.

اعتماد آنلاین: ظریف: ایران بر اساس قوانین داخلی با پولشویی مبارزه می‌کند. تصمیم FATF کاملا سیاسی است که با آن مخالفیم

خبرگزاری صدا و سیما: یکی از نامزدهای ریاست جمهوری تونس به پولشویی متهم شد.

خبر آنلاین: سوءاستفاده برخی افراد از منابع عمومی که با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبالغ کلانی به جیب زده‌اند، سوژه کارتونی از احسان گنجی در «شهرونگ» شد.

فارس: روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.

خبر آنلاین: صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته‌اند؛ اما این صنعت در خلا قانون و نظارت با ضریب نفوذ بسیار بالا در کشور هنوز به سن جوانی نرسیده از مسیر خارج‌شده و در حال ورود به مرحله بحران است.

فارس: وکیل حسین هدایتی گفت: پرونده پولشویی موکلم به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود.

روزنامه اطلاعات نوشت:مدتی پیش، بعد از برخی بی‌اخلاقی‌ها در مجلس شورا، شنیده‌شد که شورای نگهبان در صدد است تا نامزدهای نمایندگی را به اخلاق و آداب نیز بیازماید. مرحبا اگر چنین بشود!

مهر: یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.

مهر: چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه موسوم به هدایتی صبح سه شنبه در دادگاه انقلاب برگزار شد.

ایرنا: برخی ازکارشناسان معطل ماندن لوایح FATF را سیاسی و در جهت ناکارآمد جلوه دادن دولت روحانی ارزیابی کرده و معتقدند مخالفان امروزی این لوایح در دولت های قبلی موافق و پی گیر تصویب آن بوده اند.

ایرنا: پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب نشسته‌اند.

روزنامه جوان با هاتف علیمردانی کارگردان فیلم کلمبوس مصاحبه ای انجام داده است.

فارس: محمدجواد ظریف در خصوص صحبت‌های اخیر خود درباره پولشویی گفت: من گفتم پولشویی یک پدیده نامناسب و ناهماهنگ با سیاست‌های جمهوری اسلامی است و هیچ یک از ارگان‌ها طرفدار پولشویی نیست. من آدمی نیستم که بی‌حساب حرف بزنم.

انتخاب نوشت: رئیس شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورا پژوهش‌های حوزه تهران را آسیب‌شناسی کرد. محسن هاشمی گفت: انتقاداتی به پژوهش در حوزه تهران وارد شده است که طبیعتا خود پژوهشگران بهترین و کارشناس‌ترین برای قضاوت در این حوزه هستند. اینکه بخشی از پژوهش‌ها کیفیت علمی کافی را ندارند و از قرارداد پژوهشی برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می‌شود و بخش قابل‌توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است.

ایرنا: رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این که تعداد امضاهای طرح استیضاح وزیر امورخارجه به زیر ۱۰ نفر سیده است، عملا این استیضاح منتفی شده و دستور کاری برای استیضاح نداریم.